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韩加密货币交易所将封禁11个高风险地区数字资产交易

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 15:56:01

据外媒报道,作为韩国最大的加密货币交易所,Bithumb 已经与 UPbit 一道,封禁了朝鲜、伊朗、伊拉克、斯里兰卡、以及另外七国的数字资产交易业务。 此前,非合作国家和地区(NCCT)已将它们视作高风险市场,而 Bithumb 也将从 5 月 28 日起阻止自家基础设施和平台被用于洗钱和资助犯罪活动。

韩联社报道称,Bithumb 将封禁被 NCCT 监控的 11 个地区的数字资产交易。韩国各大加密货币交易所将不再接受来自上述市场的新用户,且预计从 6 月 21 日起关闭相关账户。

在 NCCT 发出倡议之前,金融行动特别工作组(FATF)就已经盯上了这些地区的活动,确认其涉嫌洗钱和为非法经营活动提供资金支持。

为了对这些政策和法规不能充分施加限制的地区采取行动,NCCT 和 FATF 决定联手封禁上述地区的用户。

作为平台方,Bithumb 等加密货币交易所,也能够就此规避和消除与国际金融监管机构之间的潜在冲突。

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