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中普集团案归集资金逾9.3亿,警方将查封实控人及高管涉案资产!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2019年02月03日 17:57:30

原标题:中普集团案归集资金逾9.3亿,警方将查封实控人及高管涉案资产!

金融虎讯 2月1日消息,中普集团线下业务退出有了新的进展。据沈阳互联网金融行业协会最新通报,2019年1月1日至1月31日,中普系归集资金余额从8.19亿增加至9.282亿,期间实际回款金额增加1.499亿,环比增长幅度18.3%。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度。

通报显示,一个月以来,协会工作组的主要工作内容为:继续归集资金、缩减企业运营支出,资产端核查、资产盘点,关联企业调查,应对各类诉讼案件,追查中普系关联资产,积极协调处理公司与员工关系。过去一个月,资金归集、缩减支出成效显著。期间企业共计支出约4070万元,其中员工工资约730.32万元,保险以及税费累计支出约为326.57万元,水、电、房租、物业、资产回收等费用累计支出约1974.94万元,资产端保证金退还累计支出约1037.53万元。与上月相比,人员工资支出减少215.5万元,下降22.78%。

至1月31日,关联企业法律调查工作取得重大进展。已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了119家,由截止上个月的342家增加至461家,同比增长34.8%。起草、修改、审查各类用印文件流程总计271份(包括租赁合司、解除协议、税务稽查情况说明、经济普查报表等等)。中普公司其他关联企业、关联资产正在继续核查和审计过程中。

此外,至1月31日,中普公司注销工作已经有序开展。已经开展辽宁中普立达海外移民中介信息服务有限公司的64家分公司、辽宁中普利才投资管理有限公司的10家分公司的注销工作,截止至2019年1月31日,已经成功注销分公司21家,已完成国地税注销的分公司8家,正在办理国地税注销的分公司13家,另有32家分公司正在准备注销相关准备。

截至1月31日,面向社会征集举报线索成效显著。累计收到投诉、举报邮件50封,本月新增5封。内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。

逾期债权回收诉讼进程稳步推进。截止2019年1月31日,根据公司提供的诉讼材料显示,贷端逾期债权回收诉讼案件23件,已经进入诉讼程序21件,准备诉讼材料2件。进入诉讼程序的案件中处于审判阶段的16件;已经执行终结的5件,执行回款合计3025760元,现金形式回款2175760元,以房抵债形式回款850000元。

其他诉讼案件方面。截止2019年1月31日 ,共跟进处理及对接案件375件。对接案件材料344件,已经完成全部案件材料交接13件,均处于准备诉讼材料阶段。跟进处理中普公司及其关联公司作为被告的劳动仲裁及诉讼案件材料31件,目前处于案件审理阶段。

沈阳互联网金融行业协会表示,待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。

另据了解,自2018年9月受理辽宁中普利诚投资咨询有限公司业务退出以来,陆续归集了辽宁中普关联公司及关联个人的资产。目前协会已经对沈阳车金宝互联网金融服务有限公司及其关联公司的经营、资产实施监管。

附通报全文:

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