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虚拟货币骗局层出不穷,ICO在华多为非法集资游戏

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 16:13:51

近日,深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟币名称为‘普银币’。

这家公司的骗局可谓十分搞笑,把自家所出售的普洱茶,与时下最流行的“区块链”,“虚拟币”想结合,摇身一变,就成为了‘国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构’。

但是,就是这样破绽百出的骗局,短短时间内,“普银币”受害者超过3000人,涉案金额超3亿元,单个受害人最高损失达300万元。

近来,市场上五花八门的虚拟货币早已不是什么新鲜事物了,原中国投资有限公司副总经理、原央行金融稳定局局长谢平更是在演讲中表示:ICO在华大多是非法集资游戏。

据互金委员会披露,截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。

此类平台多呈现出以下特点:

一、金字塔式的发展会员的经营模式

此类平台的主要特点,就是采用金字塔式的发展会员的经营模式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者,涉嫌进行传销。

二、涉嫌资金盘,人为拆分代币

因为虚拟货币是没有真实代码,无法产生区块的,因此一般多用人为拆分的方式进行代币奖励,用户通过在短时间内不断的拆分,产生大量积分或者代币,给人一种财富暴涨的假象。有的虚拟货币平台,公然宣称“拆分10次,只涨不跌”,根据平台宣传“投资代币越多,拆分得到的收益越高”。

三、受到机构或个人控盘,无法自由交易

此类平台发行的假虚拟货币多数无法在虚拟货币交易所交易,也就是说,这种虚假货币是无法流通的,其价格的涨幅都是被人物的控制,所以造成了价格快速上涨的错觉,但用户如果购买了货币,往往无法进行交易或提现。

国家互金专委会提醒投资者进行投资理财之前仔细衡量平台风险,认真审核平台资质,切实保障自身权益。

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