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【2019ATS】量化硅谷:跨境通路与资金合规进出境操作事务

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年04月09日 12:33:07

原标题:【2019ATS】量化硅谷:跨境通路与资金合规进出境操作事务

在3月24日的2019亚洲交易博览的现场,量化硅谷·上海自由贸易试验区产业金融港创始人兼CEO楼军龙先生,为大家讲解了目前上海自贸区内跨境投资合规操作的相关事务。

何为境外投资?楼军龙先生解释道,境外投资指的是中国境内企业(“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产,权益或者提供融资,担保等方式,获得境外所有权,控制权,经营管理权及企业相关权益的投资活动。从2017年以来,发改委连续发文,对境外投资进行经营行为规范的管理。

谈及上海自贸区境外投资政策及优势,楼军龙先生表示有三大优势:

1.备案权限优势:自贸区原区域实行不同与其他区域的备案政策,发改委及商委设置自贸区办事窗口,一窗对外、并联处理。

2.金融创新优势:为企业提供多样化的融资渠道,更有优势的境外投资融资利率。

3.投资环境优势:简洁的政府组织体系和高效的政府职能部门,更有经验的投资服务团队。

楼军龙同时介绍了跨境构建合法、合规的产业通路及自贸区通道优势。具体来说,境内资金汇入自贸器SPV,一方面向自贸区管委会进行ODI备案,另一方面对银行跨境直接投资登记。银行向境外SPV进行资金汇兑以及划出,然后境外SPV就会通过股权并购的方式投资境外标的物。

楼军龙先生表示,自贸区的通道优势在于,跨境直投由核准制改为备案制,3亿美金以下的跨境直投项目可在自贸区管委会进行备案,最快5个工作日可获得备案通知书,直接在银行办理购汇和支付手续。外汇登记下则放商业银行办理,流程明显简化。

楼军龙先生并比较了目前各类资本出境通道的优劣势比较,指出相对比较稳定的包括内保外贷(借款)以及ODI(股权投资)。

楼军龙特别强调,目前企业境外的投资模式,是鼓励发展+负面清单的形式进行。鼓励是指:基础设施、产能和装备、高新技术和先进制造、能源资源、农业、服务业等六类。而限制类则是指房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等五大领域。同时更要注意禁止类,包括了:

1.涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的;

2.运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的;

3.赌博业、色情业等;

4.我国缔结或参加的国际条约规定禁止的;

5.危害国家利益和国家安全;

他指出,目前我国外汇管理部门对资金出入境的态度是“控流出、扩流入、降逆差”,强调境外投资的“真实性、合规性”。银行亦秉承“展业三原则”(了解你的客户、了解你的业务、尽职调查),对资金的出境实行审慎监管。

楼军龙并进一步介绍了目前国家重点监管的投资方向及投资行为,他表示,被密切关注的境外投资业务有:房地产,酒店,影城,娱乐业,体育俱乐部等领域出现的非理性对外投资;大额非主业投资;“快进快出”投资;“母小子大”境外投资,以及有限合伙企业对外投资。这些业务中均存在被视为异常情况的境外投资业务。

演讲的最后,楼军龙向大家展示了几个境外投资的成功案例,也通过案例分享加深了与会者对跨境投资服务流程的了解。

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