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原创恒富金融涉嫌非吸被立案,30亿项目资金去向不明

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年07月10日 16:31:25

原标题:恒富金融涉嫌非吸被立案,30亿项目资金去向不明

6月30日,福田警方发布《关于深圳恒富金融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况通报》。

通报称,深圳市公安局福田分局于2019年5月15日对深圳恒富金融集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。

警方表示,目前警方已调取涉案资金账户流水,聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。“福田警察”微信公众号已开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,警方将敦促恒富金融集团加强与投资人沟通,尽快落实兑付。

据悉,恒富金融集团于2018年11月即出现逾期,各项问题随之暴露。

2018年11月19日,恒富金融集团发布“恒富金融集团董事长致全体投资人的一封信”称,公司私募基金产品投资标的多为深圳城市更新项目,项目周期长、运作复杂、融资成本高,现已出现暂时性的资金流动问题,导致兑付困难。

2019年4月16日,恒富金融集团再次发布“致所有投资人的一封信”称,在想尽一切办法来偿还所有投资者的款项,希望投资者能够理性维权。

据大众证券报报道,恒富金融集团旗下的全资子公司深圳市恒富汇通投资管理有限公司(下称“恒富汇通投资”)无法如期进行兑付的资金约30亿元,涉及约600名投资人。

此外,恒富金融集团旗下P2P网贷平台恒富在线同样出现兑付问题。

2018年11与26日,恒富在线发布《关于展期功能上线的公告》称,将上线展期功能。不过,恒富在线并未告知,相关标的展期时间。此外,恒富在线的两大产品“恒营贷”与“恒分期”已暂停发布标的。

早在2017年6月,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的“全国互联网金融阳光计划”第二周资产透明度巡查报告中,就曾点名恒富在线等10家平台产品存在资产不透明的情况。

国家互联网金融安全技术专家委员会表示,恒富在线平台的“经营贷”等资产不透明。“借款人信息公开的不充分,不仅使得投资者无法全面了解资产真实的状况,而且为网贷平台自融、虚假项目融资带来了便利,使得诈骗、跑路风险大为提高。”

各方线索显示,恒富金融集团方面募集的资金并未真正进入到基金项目中。有律师表示,“该公司只是假借基金的名义行民间借贷之实,且募集人数和资金额度都较大,已经涉嫌非法集资。投资人有权利按照合同约定或在所在地进行起诉。”

值得注意的是,2019年5月5日,恒富金融集团在与员工工资及解除劳动合同的纠纷案中败诉,且“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,被深圳市福田区人民法院两次列为失信被执行人。今年4月16日,恒富金融集团也曾发布公告称,公司资金流非常紧张,承认其无法支持大比例的现金支付。据投资人反映,目前恒富金融仅仅兑付了21只私募基金的0.2%(千分之二),之后再也没有了说法。种种迹象显示,恒富金融集团30亿元的投资额要想兑付十分困难。

(新金融深度)

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