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预警!与苏丹客人谈生意,切记先谈付款方式!最近收款又难了

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 15:40:50

去年10月,美国宣布解除对苏丹长达20年的经济制裁,制裁令废止后,美国将解除对苏贸易禁运,苏丹在美资产也将“解冻”,美国公司和个人将被重新允许参与对苏能源等领域合作。

当时有外贸人反映,出口苏丹还是比较顺畅的,通过香港离岸账户收款,然后转到中行账户。

但今年苏丹收汇又急转直下,银行一听苏丹,纷纷表示我们不收。

首先简单讲一下谈苏丹客人需要了解的前因后果和背景知识:

美国政府是在1993年将苏丹列入“支持恐怖主义国家”名单,并自1996年起对苏丹实施经济制裁。1997年,当时的克林顿政府指责苏丹继续支持恐怖主义活动,宣布对苏丹政府进行“冻结资产”、“贸易禁运”等进一步制裁措施。美国财政部严格监管着众多国际金融机构的涉苏行为,大量与苏丹进行贸易往来的第三国公司和个人也受到了波及,所以即使是正常的对外贸易,苏丹做起来也很难很难。

虽然在2017年10月美国宣布解除对苏制裁,但苏丹仍被美国列入支持恐怖主义国家名单,继续遭受美方武器禁运、取消经济援助及其他金融限制措施。

*2011年,苏丹又分裂成苏丹(Sudan)和南苏丹(Republic of South Sudan)两个国家,我们这里主要谈苏丹(首都喀土穆),南苏丹仍处于战乱和贫穷之中。

为什么苏丹收汇难?因为银行根本不敢收。举个例子,2014年时有一个震惊金融界的事件,法国巴黎银行(BNP)被美国联邦与州级政府部门指控说,这家法国最大的银行为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家转移了数十亿美元的资金,BNP在通过纽约分行和更广泛的美国金融系统处理交易时,刻意隐瞒了苏丹及伊朗客户的姓名。最后的结果是BNP认怂(不然它就别想再做美元业务了),缴纳了高达89亿美元的罚款,也创下了最高额罚款的记录。

我们国家的农行也踩雷过,那是在2016年,首先是7月,美联储要求中国建设银行加强对其美国分行在反洗钱方面的合规控制,但建行收到的只是警告,而非处罚。然后在当年11月,美国纽约州金融监管机构表示,中国农业银行因为违反纽约州的反洗钱法规,以及隐瞒涉及俄罗斯及中国的金融交易,银行方面需要支付2亿1500万美元的罚款。

所以你说,还有哪个想做美元业务的银行敢顶风作案?(别说昆仑银行,它早就列在美国的制裁名单上了。)

中行甚至查询到目的港是苏丹就不予收汇,不管是从迪拜还是从香港来的钱。

国内银行的话,据一些朋友建议,华夏银行也许能够收汇,可以询问一下银行的工作人员。

不过最新的进展是今年4月底,美国助理财政部长马歇尔·比林斯利去了苏丹首都喀土穆,与苏丹政府官员进行了会谈,主要目的是为恢复美国与苏丹银行业关系做努力。最终是不是真的能完全解除制裁,我们拭目以待。

另一个对中国出口商的利好消息是,从2018年3月1日起,苏丹不再要求进口商提供装运前检验证书,出入境检验检疫部门从3月1日开始不再受理苏丹CIQ监装,出口至苏丹的产品将享受更加快捷的通关体验。

那么出口苏丹是不是要迎来春天呢?其中的风险也并不小。本以为制裁部分解除了,苏丹经济会有所好转,但实际上并非如此,反而加速恶化,本币贬值严重,通货膨胀高企,政府财政入不敷出……

目前苏丹领导层的主要策略是削减政府开支、增大石油产量,并制定旨在扩大出口的系列政策,以改善当前经济状况。

于是我们看到,苏丹央行2月7日公布了一项法规,要求所有进口产品需要申请许可证,且没有缓冲期。

外媒报道:苏丹中央银行禁止进口,预计会造成“灾难性后果”

苏丹央行禁止任何代理使用自己的外汇来进口物资。苏丹国家进口商会计划向中央银行行长提交一份抗议备忘录,其表示,该银行目前的政策伤害了进口和进口商。

福步论坛外贸人反馈苏丹进口政策更改

自美国解除经济制裁后,苏丹国内进口需求猛增,苏丹镑对美元持续大幅贬值。苏丹政府2017年11月宣布,将采取措施阻止苏丹镑对美元等外币持续大幅贬值,并表示将对扰乱秩序的外汇交易商和经纪人采取法律手段。与此同时,2017年11月,苏丹总统巴希尔亲自主持召开会议,研究启动一揽子措施提振本国经济,其中包括限制非必需品进口等,以保护苏丹本国产业,缓解外汇极度短缺状况。

*2011年南苏丹分裂出去,但石油资源主要在南苏丹,所以苏丹曾经主要的外汇来源-石油,现在也没有了。

路透社4月底的报道《苏丹石油短缺,美元危机阻碍苏丹进口》

苏丹财政部从2018年起调整苏丹镑兑美元的官方汇价,从此前的1美元兑6.9苏丹镑调整为1美元兑18苏丹镑,贬值约61.4%。2018年2月,苏丹中央银行再度决定大幅贬值本国货币,将美元兑苏丹镑的官方汇率调整为1美元兑30苏丹镑。黑市上甚至出现了1美元兑40苏丹镑的历史新低!

这意味着,苏丹进口商在从中国进口商品时以美元计价的价格更高了,成本不断提高,很可能会出现毁约的情况。

在目前苏丹复杂的经济形势下,我们出口商需要引起警惕,一方面注意收汇渠道是否顺畅,另一方面注意市场风险把控。

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